添加QQ好友后,百万钱款不翼而飞!betway88警方跨省抓捕嫌疑人

热点|来源:930老友记2020-06-10 08:53:51|网络编辑:刘婷

6月2日至4日,来宾市公安局专案组在云南、福建等地同时展开抓捕行动,先后抓获违法犯罪嫌疑人15名。至此,涉案百万元的“3.28”系列诈骗案件成功告破。

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电信诈骗案相继发生

3月24日

李某娟向公安机关报案称,3月21日9点,其在家中接到陌生电话称可以帮其在网上办理贷款业务,对方让其加QQ为好友。

李某娟加对方为好友后,按对方操作方式使用手机下载“平安普惠”“润铭金融”APP,于3月23日通过银行卡转账的方式,分11笔共将181524元转到对方给出的银行卡账号,随后被对方拉黑。

3月28日

蒙某葵到公安机关报案称,其于3月27日接到“贷款”电话,将对方添加为QQ好友后,蒙某葵按照对方要求下载“点信金融”APP,并上传身份信息办理贷款业务。

对方以所贷款项提现不成功为由,让蒙某葵往指定的银行卡号转账作为保证金。蒙某葵向对方提供的10个银行卡号转钱共计608540元。

类似案件相继发生,引起来宾市公安局高度重视。经过对案情初步分析研判后,警方抽调精干警力成立专案组。在梳理海量信息之后,警方最终确定了侦查方向,并于2020年5月7日奔赴云南德宏州等地实地摸排20余天。经过两个多月的研判和排查,最终锁定上述案件系以福建籍男子钟某强等人为首,窝点在境外的诈骗团伙所为。

警方抓获嫌疑人

在掌握涉案团伙主要骨干成员陆续回流国内的情况下,来宾警方决定展开统一抓捕行动。6月2日至4日,专案组赶赴云南、福建等地实施抓捕,先后抓获钟某强等违法犯罪嫌疑人15名,缴获电脑2台、手机6部、车辆2辆及银行卡、现金若干。

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据了解,该诈骗团伙分工明确,团伙成员通过打电话的方式问受害人是否需要贷款,如有需求,就告诉受害人添加同伙的QQ。团伙成员通过QQ和受害人(需要贷款的人)聊天,并提供虚假贷款平台APP引诱受害人注册申请,然后以办理需要工本费、征信不过关、流水达不到等等各种理由让受害人转账,受害人无法再汇钱时就拉黑。

经审讯,钟某强等人对参与电信诈骗犯罪供认不讳。目前,犯罪嫌疑人钟某强(33岁,福建省龙岩市人)、钟某斌(35岁,福建省龙岩市人)、刘某辉34岁,福建省龙岩市人)、钟启某(27岁、福建省龙岩市人)、达某磊(25岁,云南宜良人)已被公安机关依法刑事拘留,对其他涉案人员的追捕工作在有序进行中。

警方提示

1、不要随意在网络上申请贷款,办理正规的贷款业务不需要提前缴纳任何费用。凡是声称“无需抵押、无需担保、放款速度快”,要求缴纳“保证金”“解冻费”等各种手续费的,一律是骗子。

2、办理贷款业务应当到正规银行。银行对个人信誉的评估不会通过汇款等方式进行,声称银行卡资金流水不足,要求验证还款能力的,一律是骗子。

3、保护好个人信息,不向陌生人提供自己的银行卡密码、动态验证码,不向陌生人转账汇款。

4、一旦发现被骗,一定要保留好相关证据并及时拨打110报警电话。

记者 雷俊 通讯员 莫崇贵

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